В ходе предварительной проверки установлено, что это общество с ограниченной ответственностью было создано в марте 1999 года гражданами России, Бельгии и Израиля. Согласно уставным документам, основным видом деятельности являлась огранка алмазов и реализация полученных бриллиантов на внешнем и внутреннем рынках. Сотрудники фирмы после предварительного отбора сырья (алмазов) перечисляли деньги за него на счет Единой сбытовой организации АК "Алмазы России Саха ". Покупка алмазов производилась лотами, где имелись как крупные, неординарные алмазы, из которых огранщики могли произвести приличные бриллианты, так и мелкие, рядовые. После огранки сырья и получения бриллиантов их реализовывали на внутреннем, а больше на внешнем рынках. Вес алмазов и готовых бриллиантов должен быть идентичен (с учетом потерь при обработке). Так — в теории…А на практике приобретенное алмазное сырье сотрудники фирмы тщательно сортировали, отбирали лучшие, крупные алмазы, после чего их контрабандно вывозили за пределы России. А взамен вывезенного алмазного сырья в Россию (также контрабандным путем) доставлялись мелкие бриллианты низкого качества. На них оформлялись спецификации и фиктивные документы, как на бриллианты, полученные якобы в результате огранки в фирме «Ривер-М». Из-за разности в цене бриллиантов на внешнем и внутреннем рынках, а также учитывая количество и, что более важно, к а ч е с т в о алмазного сырья, сотрудники фирмы получали огромные прибыли от проведения незаконных операций. Из России в итоге контрабандно вывозились уникальные драгоценные камни, а бюджет страны терял значительные средства.Об этом красноречиво свидетельствует хотя бы такой факт: рядовые сотрудники фирмы получали официально от 1 до 3 тысяч рублей заработной платы в месяц, фактически же, безотчетно «на руки» — от 500 до 2 000 долларов. Естественно, не пополняя налогами казну…Можете себе представить, какие незаконные прибыли получали руководители и учредители фирмы.Сложность проведения оперативно-розыскных мероприятий состояла в том, что наблюдение велось за гражданами других государств, кроме того, возникла необходимость отслеживать действия и контакты фигурантов и их связи в московских гостиницах «Редисссон-Славянская» и «Аэростар», которые находятся в оперативном обслуживании сотрудников ФСБ России.В декабре 1999 года, получив партии алмазного сырья, фигуранты в течение месяца дважды вылетали из России — в Бельгию и Израиль. Оба раза они подвергались таможенному досмотру, однако контрабанды обнаружено не было.Проведенные таможенные досмотры несколько насторожили фигрантов. Оперативники же сделали вывод, что алмазы перевозятся курьерами, а не подозреваемыми. В ходе дальнейших мероприятий от наружного наблюдения была получена информация об активизации контактов главных фигурантов с прибывшими из Бельгии соотечественниками. Предстояло установить курьеров, поселившихся в гостинице «Аэростар». С этой целью проверили списки всех ранее проживавших в этой гостинице одновременно с фигурантами.Так был «вычислен» гражданин Бельгии Петерфраунт Осиас, который трижды проживал в одно и то же время с фигурантами в гостиницах Москвы и недавно вновь прилетел в Россию. В ходе проведенного внутри гостиницы 18 января 2000 года наблюдения за предполагаемым курьером были зафиксированы контакты Петерфраунта Осиаса с одним из главных подозреваемых — руководителем «Ривер-М» Эдгардом Лансутом и с предполагаемым вторым курьером — гражданкой Бельгии Неуфелд Рахел. Установлено, что они выезжают из гостиницы 19 января. В связи с тем, что самолет из Москвы в Брюссель вылетает после 14 часов, активное наблюдение решили продолжить.На следующий день, 19 января, курьеры неожиданно выписались из гостиницы и направились в аэропорт «Шереметьево-2». Службы наружного наблюдения МВД и ФСБ, а также оперативные сотрудники, осуществлявшие реализацию заключительного этапа операции, сработали четко и грамотно, сопроводив курьеров до аэропорта. А там курьеры направились на таможенный контроль не к тому входу, где их ожидали, а в противоположную сторону. Оказалось, что они направлялись к самолету, вылетающему рейсом Москва-Франкфурт, а не Москва-Токио, как следовало из ранее купленных билетов. Однако и здесь опера сработали быстро и четко, и при прохождении пограничного контроля подданные Королевства Бельгия Неуфелд Рахел и Петерфраунт Осиас были приглашены для личного таможенного досмотра, Обнаружилось, что в неких интимных, как говорится, местах своих собственных тел курьеры пытались пронести свыше 2, 5 тысяч карат высококачественных отборных алмазов.В тот же день Следственным комитетом при МВД России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ ( контрабанда ). Курьеры, а также один из руководителей фирмы — гражданин Израиля Эдгард Лансут были сначала задержаны в порядке ст. 122 УПК РСФСР, а затем арестованы.При водворении в камеру СИЗО у курьеров был произведен повторный обыск, в ходе которого выяснилось, что на таможне недосмотрели, так как у Петерфраунта Осиаса в полости тела находилось еще два пакета с 2 тысячами карат алмазов.Кроме того, при обысках в фирме «Ривер-М» и филиале голландского банка «АБН АМРО Банк» дополнительно изъято 2 тысячи карат алмазов и бриллиантов.Всего же по делу изъято драгоценных камней на сумму свыше 12 млн.долларов.Так в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий ликвидирован один из каналов контрабандного вывоза алмазного сырья из России.Все сотрудники отдела участвовали в реализации материалов опера Сергея Владимировича Пояркова в отношении руководителей коммерческого банка «Пресня-Банк», которые мошенническим путем присвоили 16 млн.долларов бюджетных средств, выделенных в качестве «золотых кредитов» Чукотскому автономному округу. В счет возмещения нанесенного государству ущерба обнаружено и изъято 69 кг золота.Реализуя полученную опером отдела Алексеем Васильевичем Ступиным оперативную информацию о незаконном обороте природных драгоценных камней, задержаны с поличным матерые валютчики Шайхудова и Румянова ( фамилиии изменены ) при попытке сбыть 237 граммов изумрудов за 11, 8 тысячи долларов. В ходе обысков были обнаружены и изъяты фальшивые пробирные клейма и 27 изумрудов.Полученная заместителем начальника отдела Сергеем Васильевичем Клементьевым оперативная информация позволила изобличить курьера Вавилова, перевозившего из Норильска в Ростов-на-Дону 15 кг порошка, содержавшего платину и палладий стоимостью 500 тысяч рублей.Ориентирование сотрудников службы БЭП на раскрытие наиболее тяжких преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, дало в целом положительные результаты. За 2000 год подразделениями БЭП по ст. 191 УК РФ ( незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга ) выявлено 1730 преступлений, что намного превышает показатели минувшего года ( 1645 ). Значительно больше выявлено преступлений в крупном и особо крупном размере — 233 против 163.На взгляд руководства отдела, основными причинами роста криминального бизнеса являются:— Отсутствие надлежащего контроля и учета за количеством драгоценных металлов и драгоценных камней непосредственно в местах добычи.— Отсутствие у государства оборотных средств для скупки добытого.В результате добытчики поставлены в условия, когда они вынуждены совершать правонарушения, скрывать фактическое количество добытого, чтобы как-то реализовать, поддержать производство и выжить в этих условиях.Естественно, ситуацией воспользовался криминалитет, создав теневой рынок оборота драгоценных камней и драгоценных металлов, где расчеты производятся, как правило, наличными деньгами, также добытыми преступным путем.Для пресечения этого криминального бизнеса следовало бы решить ряд основных проблем.Прежде всего, в местах добычи установить государственные контрольные посты, либо налоговые посты для фиксации и учета фактически добытых драгоценных металлов и камней.Ввести так называемые рентные платежи натуральной оплатой. Обязать сбытчиков сдавать в ГОХРАН России 30 процентов от добытого. Остальное разрешить реализовывать на рынке через специально уполномоченные структуры.Передать в собственность государства все аффинажные заводы, через которые также будет осуществляться контроль за оборотом драгоценных металлов.Предложенные меры, по мнению ГУБЭП, будут способствовать стабилизации криминогенной обстановки в золото-алмазно-бриллиантовом комплексе страны.В заключение хотелось бы передать твердый настрой сотрудников нашего боевого отдела — и впредь наращивать усилия в борьбе за то, чтобы принадлежащие всему российскому народу золото и природные драгоценные камни шли на нужды именно народа, а не в широкие карманы «новых русских» и олигархов.… Время летит быстро. Пока готовился материал, И.А.Еськов пошёл на повышение, начальником отдела стал Г.Ф. Кан. Больших успехов им в работе! ЗОЛОТОЙ ФОНД СЛУЖБЫ БХСС-БЭП «Посмотри, брат, на отцов наших: много ли взяли с собой, кроме того, что сделали для своей души». Ярослав Мудрый.
Мы продолжаем публиковать рассказы о самых опытных и талантливых представителях службы БХСС-БЭП (см. первые рассказы о них в книге «Теневики» — М.,2000). Естественно, в этой книге речь пойдет о «гвардейцах» знаменитого отдела, занимающегося борьбой с хищениями драгоценных металлов и камней.
ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ Телефонная трель, прозвучавшая однажды в кабинете начальника Главка Перевозника П. Ф., принесла тревожную весть. Начальник отдела БХСС УВД Новгородской области Конев сообщил, что его сотрудники задержали аварца по фамилии Играмов, который намеревался в центральном ювелирном магазине города скупить все имевшиеся в наличии золотые обручальные кольца, да и другие изделия из золота. Когда ему в этом отказали, пытался всучить взятку директору магазина. При обыске у него изъято немалое количество золотых изделий. Играмов проживал в Дагестане, в небольшом ауле неподалеку от хорошо известного в мире поселка Кубачи. Конев просил практической помощи. Перевозник предложил начальнику отдела Владимиру Матвеевичу Колдаеву срочно разобраться и, если надо, выехать в командировку вместе со следователем.Владимир Матвеевич хорошо знал, что народный промысел в Кубачах, появившийся еще во времена Екатерины Великой, в настоящее время объединен в крупный комбинат «Художник» и производит высокохудожественную обработку металла: его продукция, знаменитая на весь мир, — ювелирные изделия, шашки, кинжалы, бытовые предметы, покрытые сложным и тонким орнаментом (чернь, золотая и серебряная насечка и т.п.). Драгоценные металлы комбинату предоставляет государство. Поэтому сразу возник вопрос, не является ли Играмов работником комбината, скупающим золото для производства неучтенной продукции. Но выяснилось, что Играмов никакого отношения к комбинату не имел, занимаясь частным промыслом.Стали собираться в командировку. Поскольку фронт предстоящей работы был непредсказуем, Колдаев сколотил бригаду, в которую включил опытного сотрудника отдела Николая Московцева, следователя Владимира Соколова и представителя оперативной службы Эдуарда Айрапетова, знавшего местный язык и обычаи.Из-за превратностей погоды самолет вместо Махачкалы приземлился в Астрахани. Дальше добирались наземным транспортом. От Дербента — в автомашине по живописной, но очень опасной дороге в горах, где на каждом повороте установлены кресты —молчаливые свидетели минувших человеческих трагедий. Пока вели обыск в доме Играмова, Айрапетов установил его связи, нашел несколько сбытчиков его халтурной продукции. Почему халтурной? Да потому что изготовленные им изделия ни в какое сравнение не могли вступить с творениями кубачинских мастеров, подрывая древнюю и ничем не компрометирующую себя марку. Позже директор комбината, ознакомившись с изъятыми при обыске отдельными образцами играмовской «продукции», поблагодарил Колдаева и членов его бригады за пресечение этого нелегального промысла, наносящего вред знаменитому творчеству кубачинцев.При обыске изъяли золотые слитки общим весом около двадцати килограммов, большое количество таких же кустарных изделий из золота с местной символикой, плавильную печь и сто пятьдесят граммов шлиха — золота с приисков. Позже с помощью экспертизы были установлены два прииска в Магаданской области, откуда поступало золото, и канал хищений драгоценного металла был перекрыт.На допросах Играмов дал показания, что часть золота отправлял своему брату в Азербайджан для изготовления таких кустарных изделий. Выехали в Баку, где на квартире у брата Играмова изъяли еще около шестнадцати килограммов золота.Подобных дел в практике В.М. Колдаева были десятки. Владимир Матвеевич как-то подсчитал, что усилиями только сотрудников его отдела за несколько лет возвращено государству около тонны золота. Он по праву входит в золотой фонд службы БХСС-БЭП.А теперь слово предоставим самому Владимиру Матвеевичу Колдаеву.— Родился я в Мещёре, в селе Тюково Спас-Клепиковского района Рязанской области, в 1926 году в крестьянской семье.У меня было еще пять братьев и одна сестра, умершая в раннем возрасте. Основной источник дохода семьи — земледелие и лесозаготовки.Из раннего детства помню дядю Степана Колдаева, прикованного к постели из-за болезни в связи с тяжелым ранением, полученным на войне. К нему в комнату приходило много крестьянских детей, которых он обучал грамоте. Много внимания дядя Степан уделял и мне. Рассказывая разные истории о своей жизни и о книгах, которые он хранил в большом сундуке, ключ от которого держал у себя и никому не доверял. Так хотелось заглянуть в тот сундук хоть одним глазком.Мне посчастливилось это сделать позднее, через много лет после смерти дяди Степана, когда мы ненадолго вернулись на родину во время Великой Отечественной войны.В сундуке хранились книги русских писателей Достоевского, Толстого, Чехова и других. Но было и несколько номеров журнала «Нива» с рассказами А. Конан-Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе. Я зачитывался ими.Необыкновенные способности Шерлока Холмса в раскрытии преступлений не только поразили меня, но и дали соответствующее направление мыслям: я твердо решил стать таким, как он.А рос-то я в городе. Когда мне было четыре года от роду, семья перебралась сначала в Спас-Клепики, а затем и в Москву, где в 1941 году я окончил семь классов школы № 600, незадолго до того выстроенной на Бутырской улице. Учился я хорошо и охотно.Когда немцы подошли к Москве, я вместе с другими жителями строил бомбоубежище во дворе дома № 46 по Новослободской улице, рыл окопы и противотанковые рвы вокруг Москвы, был несколько раз под бомбежкой.В критический для столицы момент семья была эвакуирована . Мы оказались на родине, в селе Тюково, где я убирал картофель, занимался другими обычными крестьянскими работами. Жили бедно, голодно и холодно. Согревали душу только книги из заветного сундука дяди Степана.Рвался в Москву. Улучшив момент, захватил с собой полпуда ржи и убежал на станцию, чтобы уехать в Москву. Еле-еле добрался в столицу, преодолев милицейские и воинские заслоны.Поселился я у товарища, с которым вместе договорились бежать на фронт. Готовили сухари и другие припасы. Но его родители предотвратили этот наш «подвиг», предложив проявлять патриотизм в тылу, пока не подрастем.К этому времени вышло постановление правительства о создании спецшкол для подготовки юношей в артиллерийские училища. Я и пятеро моих дружков подали заявления в 5-ую Московскую артиллерийскую спецшколу и без особых осложнений были приняты. А уже через день эшелон со школьниками был отправлен в город Ишим Тюменской области. Там нас рассортировали: старших школьников отправили сразу в артиллерийские училища. Мне выпало пробыть в этой спецшколе еще два года.Разместили нас в доме бывшей семинарии — помещении большом, холодном, мрачном и запущенном. Отапливали мы его сами: дрова возили из леса, пилили, кололи и топили многочисленные печи.Учили нас хорошо. Преподавательский состав был весь из Москвы — специалисты отменные и требовательные.Жили дружно, ссор и драк не помню. А вот голод чувствовался. Ежедневно получали 500 граммов черного хлеба и кружку кипятку. На обед —чашка галушек ( заваренных в кипятке комков черной муки ). Кто мог, покупал кое-какие продукты на рынке, в основном хлеб и картошку.В бане мылись редко, и донимали нас вши, избавиться от которых было невозможно. Некоторые умельцы приспособились прямо на уроках устраивать «вшивые» гонки. Победитель получал от побежденного пайку хлеба.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30